Валютные операции в Российской Федерации

11. Валютное регулирование. Законодательство Российской Федерации и

финансово-экономическая методология и практика. Комментарии.

Разъяснения. - М.: Библиотечка «Российской газеты», Выпуск №10, 1997

г.

12. Носкова И.Я. Валютные и финансовые операции. - М.: И.О. «Юнити»,

1996 г.

13. Есипов В.Е. Международные инвестиции и международные закупки. – С.-

П.: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета,

1998 г.

14. Кныш М.И., Перекатов Б.А., Тютиков Ю.Н. Стратегическое планирование

инвестиционной деятельности. – С.-П.: Издательство Санкт-

Петербургского государственного университета, 1998 г.

15. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производственных финансовых

инструментов. – М.: 1 Федеративная книготорговая компания, 1998 г.

16. Бурлак Г.Н., Кузнецова О.И. Техника валютных операций. – М.:

«Финстатинформ», 1998 г.

17. Федоров Б.Г. Валютная политика СССР: взгляд в будущее. – М.:

«Финансы и статистика», 1990 г.

18. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. –

М.: «Российский Юридический Издательский Дом», 1999 г.

19. Хлестова И.О. Валютные операции и российское законодательство. – М.:

БЕК, 1997 г.

20. Мусин Э. Вдогонку за российским капиталом…. Экономика и жизнь, 1998.

- №23, с. 8

21. Галиев А., Гурова Т. Родина теряет детей и деньги. Эксперт, 1999. -

№16, с.28-36

22. Мухина Т., Маковская Е. Поиграли, и хватит. Эксперт, 1998. - №39,

с. 12-15

23. Юрханов П.Р., Юрханов А.П. Иностранные инвестиции в Российской

Федерации и их регулирование. Пищевая промышленность, 1998 - №4, с.

40-42

24. Лебедев В. Привлечение иностранных инвестиций: оценка ситуации.

Российский экономический журнал, 1998 - №3, с. 29-38

25. Татевосян Г. Инвестиционное законодательство в России. Инвестиции в

России, 1998 - №8, с.19-21

26. Фаризов О. Современные формы привлечения иностранных инвестиций в

России. Инвестиции в России, 1998 - №8, с. 10-11

27. Сыпченко С. Классификация инвестиций в западной и отечественной

науке. Инвестиции в России, 1998 - №8, с. 22-23

28. Егорова Ю. Инвестиционная политика России на современном этапе.

Финансовый бизнес, 1998 - №6, с. 45-50

29. Смородинская Н.В. Бегство капиталов в теории и практике: анализ

российской ситуации. Банковские услуги, 1998 - №9, с. 5-20

30. Сорокина Е.А. Роль Банка России в решении проблем оттока капитала и

отмывания грязных денег. Банковские услуги, 1998 - №9, с. 20-22

31. Абалкин Л. Бегство капитала: природа, формы, методы борьбы. Вопросы

экономики, 1998 - №7, с. 33-41

32. Мусин Э.Ф. В Европе с «отмыванием» строго. Экономика и жизнь, 1997 -

№51, с.26

33. Мовсесян А., Журавлев В. Как остановить «бегство» капитала.

Банковское дело, 1999 – «3, с. 15-17

34. Петров Ю. Утечка капитала, платежно-долговой кризис и задачи валютно-

финансовой политики. Экономический журнал, 1998 - №11-12, с. 48-63

35. Скляров С. Война валюте. Эксперт, 1999 - №13, с.7

36. Сироткин В., Баженов Е. Кубок вывоза. Деньги, 1999 - №13, с.25-27

Приложения.

Приложение 1.

Полный перечень текущих валютных операций:

1) Переводы в РФ и из РФ иностранной валюты для осуществления расчетов

без отсрочки платежа по экспорту и импорту товаров, работ и услуг, а также

для осуществления расчетов, связанных с кредитованием экспортно-импортных

операций на срок не более 180 дней;

2) Получение и предоставление финансовых кредитов на срок не более 180

дней;

3) Переводы в РФ и из РФ процентов, дивидендов и иных доходов по

вкладам, инвестициям, кредитам и прочим операциям, связанным с движением

капитала;

4) Переводы иностранной валюты федеральными органами исполнительной

власти с их валютных счетов, открытых в уполномоченных банках Российской

Федерации, в оплату вступительных и членских взносов Российской Федерации в

пользу международных организаций, участником которых является Российская

Федерация.

5) Переводы резидентами с их валютных счетов, открытых в уполномоченных

банках Российской Федерации, в оплату вступительных и членских взносов в

пользу международных неправительственных организаций, являющихся

нерезидентами.

6) Переводы резидентами (юридическими и физическими лицами) иностранной

валюты в пользу нерезидентов — организаторов международных симпозиумов,

конференций, других международных встреч, а также международных выставок,

ярмарок, спортивных соревнований, иных культурных мероприятий, проводимых

на территории иностранных государств, за участие резидентов в указанных

мероприятиях, за исключением затрат, учитываемых как капитальные вложения в

соответствии с правилами бухгалтерского учета соответствующих государств.

7) Зачисление резидентами — организаторами международных симпозиумов,

конференций, а также других международных встреч, выставок, ярмарок,

спортивных соревнований, иных культурных мероприятий на свои валютные

счета, открытые в уполномоченных банках, иностранной валюты, полученной от

нерезидентов за участие нерезидентов в указанных мероприятиях, за

исключением затрат, учитываемых как капитальные вложения в соответствии с

правилами бухгалтерского учета Российской Федерации.

8) Зачисление резидентами, не являющимися коммерческими организациями,

в безналичном порядке на их валютные счета, открытые в уполномоченных

банках, иностранной валюты, поступившей от нерезидентов в качестве

добровольных и безвозмездных пожертвований.

9) Переводы резидентами из Российской Федерации иностранной валюты в

счет оплаты страховых взносов (страховых премий) страховщикам-нерезидентам

независимо от страхуемого интереса, а также зачисление на валютные счета

резидентов в уполномоченных банках Российской Федерации сумм в иностранной

валюте в счет оплаты страховых сумм (страхового возмещения) с учетом

требований законодательства Российской Федерации о страховании.

10) Переводы из Российской Федерации резидентами иностранной валюты в

пользу нерезидентов в оплату подписок на иностранные периодические издания.

11) Переводы резидентами из Российской Федерации иностранной валюты в

пользу нерезидентов в оплату за обучение и лечение физических лиц. При этом

оплату указанных выше расходов физических лиц могут осуществлять любые

резиденты (физические и юридические лица), в том числе не являющиеся

получателями услуг по обучению и лечению.

12) Переводы резидентами из Российской Федерации пенсий, алиментов,

государственных пособий, доплат и компенсаций, сумм, выплачиваемых на

основании приговоров, решений и определений судебных и других правомочных

органов, наследственных сумм и сумм, полученных от реализации

наследственного имущества, а также платежей по возмещению расходов

судебных, арбитражных, нотариальных и иных административных органов (в том

числе оплата налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей за

выполнение указанными органами своих функций) в соответствии с

законодательством иностранных государств.

Переводы нерезидентами в пользу резидентов в Российскую Федерацию

пенсий, алиментов, государственных пособий, доплат и компенсаций, сумм,

выплачиваемых на основании приговоров, решений и определений судебных и

других правомочных органов, наследственных сумм и сумм, полученных от

реализации наследственного имущества, а также платежей по возмещению

расходов судебных, арбитражных, нотариальных и иных административных

органов (в том числе оплата налогов, сборов, пошлин и иных обязательных

платежей за выполнение указанными органами своих функций) в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

При этом уплата обязательных платежей государству (налогов, сборов,

пошлин и иных безвозмездных платежей) в иностранной валюте осуществляется в

соответствии с федеральными законами Российской Федерации.

Указанные в настоящем пункте суммы могут быть зачислены как на открытые

в уполномоченных банках Российской Федерации валютные счета резидентов,

являющихся получателями этих выплат, так и на открытые в уполномоченных

банках Российской Федерации валютные счета их представителей. При этом

указанные средства при наличии соответствующего поручения клиента могут

быть переведены с открытых в уполномоченных банках Российской Федерации

валютных счетов представителей на открытые в уполномоченных банках

Российской Федерации валютные счета представляемых.

Указанные в настоящем пункте суммы могут быть переведены из Российской

Федерации как с открытого в уполномоченном банке Российской Федерации

валютного счета соответствующего резидента, так и с открытого в

уполномоченном банке Российской Федерации валютного счета его

представителя. При этом средства в иностранной валюте при наличии

соответствующего поручения клиента могут быть переведены с валютного счета

представляемого на валютный счет представителя для осуществления указанных

в настоящем пункте переводов средств в иностранной валюте из Российской

Федерации.

13) Переводы нерезидентами в Российскую Федерацию и резидентами из

Российской Федерации иностранной валюты для осуществления расчетов с

отсрочкой (рассрочкой) платежа на срок не более 180 дней по экспорту,

импорту воздушных, морских и речных судов, космических объектов.

14) Переводы в Российскую Федерацию иностранной валюты в оплату аренды

арендуемых нерезидентами у резидентов воздушных, морских и речных судов (в

том числе по договорам бербоут-чартера и тайм-чартера), космических

объектов при условии, что арендная плата зачисляется на валютный счет

резидента, открытый в уполномоченном банке в Российской Федерации, не реже

одного раза в 180 дней с момента передачи указанных я объектов в аренду

независимо от срока аренды.

15) Переводы из Российской Федерации иностранной валюты в оплату

арендуемых резидентами у нерезидентов находящихся за пределами Российской

Федерации воздушных, морских и речных судов (в том числе по договорам

бербоут-чартера и тайм-чартера), космических объектов, а также находящегося

за пределами Российской Федерации любого движимого имущества (за

исключением переводов в оплату аренды денежных средств, ценных бумаг,

платежных документов и иных долговых обязательств, если иное не установлено

законодательством) при условии, что передача указанных объектов в аренду

осуществляется не позднее 180 дней с момента перевода иностранной валюты

независимо от срока аренды.

16) Продажа (покупка) через уполномоченные банки юридическими и

физическими лицами (резидентами и нерезидентами) иностранной валюты одного

вида за иностранную валюту другого вида, курс которых (покупаемых и

продаваемых иностранных валют) к рублю устанавливается Банком России.

17) Покупка иностранной валюты через уполномоченные банки на внутреннем

валютном рынке Российской Федерации в безналичном порядке физическими

лицами (резидентами и нерезидентами) за счет средств на рублевых счетах,

открытых на имя соответствующих физических лиц в кредитных организациях.

18) Продажа иностранной валюты через уполномоченные банки на внутреннем

валютном рынке Российской Федерации физическими лицами (резидентами и

нерезидентами) с валютных счетов, открытых на имя соответствующих

физических лиц в уполномоченных банках, с обязательным зачислением

полученных рублей на рублевые счета, открытые на имя соответствующих

физических лиц в кредитных организациях, если иное не установлено Банком

России.

19) Получение (возврат) юридическими и физическими лицами (резидентами

и нерезидентами) кредитов в иностранной валюте на срок свыше 180 дней от

уполномоченных банков (уполномоченным банкам), имеющих полномочия по

предоставлению кредитов в иностранной валюте. Предоставление юридическим,

физическим лицам кредитов в иностранной валюте на срок свыше 180 дней

уполномоченными банками, имеющими полномочия по предоставлению указанных

кредитов. Выплата (прием) процентов за пользование кредитами в иностранной

валюте и сумм штрафных санкций, подлежащих в соответствии с договором

уплате в иностранной валюте, в случае неисполнения или ненадлежащего

исполнения обязательства по предоставлению (возврату) указанных кредитов.

20) За иностранную валюту может быть осуществлена покупка резидентами у

уполномоченных банков, имеющих полномочия на проведение операций с ценными

бумагами в иностранной валюте, векселей, выпускаемых этими уполномоченными

банками и содержащих обязательство по выплате иностранной валюты.

Продажа резидентами указанных в настоящем пункте векселей

уполномоченным банкам может быть произведена как за рубли, так и за

иностранную валюту.

Вексельное обязательство, содержащееся в указанном в настоящем пункте

векселе, может быть оплачено уполномоченным банком в иностранной валюте или

в рублях в соответствии с законодательством.

21) Переводы из Российской Федерации иностранной валюты физическими

лицами в пользу нерезидентов, основная деятельность которых связана с

реализацией физическим лицам за пределами Российской Федерации товаров в

розничной торговле (производство работ, оказание потребительских услуг), в

счет оплаты приобретаемых у указанных нерезидентов за пределами Российской

Федерации товаров (работ, услуг).

22) Возврат резидентами и нерезидентами авансовых платежей (предоплаты)

по неисполненным экспортно-импортным контрактам.

При этом возврат указанных авансовых платежей осуществляется резидентом

нерезиденту в размере, не превышающем ранее оплаченные нерезидентом

резиденту суммы аванса.

При этом средства в иностранной валюте, полученные резидентом от

нерезидента в счет возврата ранее произведенных авансовых платежей

(предоплаты), зачисляются на текущий валютный счет резидента, открытый в

уполномоченном банке в Российской Федерации.

23) Перевод резидентом иностранной валюты из Российской Федерации, а

также на валютный счет, открытый на имя нерезидента в уполномоченном банке,

в счет оплаты импортируемых товаров в случае после их ввоза в Российскую

Федерацию (таможенного оформления товаров) независимо от срока, прошедшего

с момента таможенного оформления (ввоза в Российскую Федерацию), до даты

платежа.

24) Перевод резидентом иностранной валюты из Российской Федерации, а

также перевод иностранной валюты на валютный счет, открытый на имя

нерезидента в уполномоченном банке, в счет оплаты произведенных

импортируемых работ, оказанных импортируемых услуг в случае после приема

резидентом указанных выполненных работ (соответствующего этапа работ),

оказанных услуг независимо от срока, прошедшего с момента их приема до даты

осуществляемого резидентом платежа.

25) Зачисление резидентом на свой валютный счет, открытый в

уполномоченном банке в Российской Федерации, сумм в оплату экспортируемых

им товаров (работ, услуг) до таможенного оформления этих товаров на

экспорт, приема нерезидентом выполненных работ, оказанных услуг независимо

от срока с даты получения резидентом платежа до таможенного оформления

товаров, приема нерезидентом выполненных работ, оказанных услуг.

26) Заключение бартерных сделок, при осуществлении которых российские

лица, заключившие или от имени которых заключены бартерные сделки,

обеспечивают ввоз в РФ товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной

деятельности, эквивалентных по стоимости экспортируемым товарам, работам,

услугам, результатам интеллектуальной деятельности в сроки, не превышающие

180 календарных дней с даты выпуска экспортируемых товаров таможенными

органами РФ либо с момента выполнения работ, предоставления услуг и прав на

результаты интеллектуальной деятельности с подтверждением факта ввоза

соответствующими документами.

27) Переуступка импортером банку импортера прав требования по импортным

контрактам, предусматривающим ввоз товаров на таможенную территорию РФ в

таможенных режимах «Выпуска для свободного обращения» и «Реимпорт».

28) Осуществление российской страховой компанией расчетов по

перестраховочным операциям с нерезидентами при условии, что срок последнего

платежа по данному контракту не будет превышать 180 дней с момента его

заключения.

29) Открытие гражданами РФ счетов в банках за пределами РФ на период

нахождения этих граждан на территории иностранного государства.

Приложение 2.

ПАСПОРТ СДЕЛКИ № ________

от 00.00.00

Реквизиты Банка:

Наименование — ______________________________________________

Филиал — ____________________________________________________

Почтовый адрес — _____________________________________________

Реквизиты Экспортера:

Наименование – _______________________________________________

Код ОКПО – ___________________________________________________

Адрес – _______________________________________________________

Номер счета – __________________________________________________

Реквизиты иностранного партнера:

Наименование – ________________________________________________

Сторона – _____________________________________________________

Адрес – ________________________________________________________

Реквизиты и условия контракта

Номер – ____________________ Последний платеж –

___________

Дата – ___________________ Валюта платежа – ____________

Сумма контракта – ________ Код валюты платежа –

________

Валюта цены – ____________ Форма расчетов – ____________

Код валюты цены – __________ Поступления выручки –

_______

Валютная оговорка – _____________________________________________

Лицензия банка России

Номер – __________________ Дата – ______________________

Отсрочка – ______________________________________________________

Подписи уполномоченных лиц

От Банка От

Экспортера

Должность - ________ Должность - ______

И.О. Фамилия (подпись) И.О. Фамилия (подпись)

М.П. Дата_ М.П. Дата_

Особые отметки банка :__________________________________________

_______________________________________________________________

Копия верна: Должность И.О. Фамилия (подпись)

М.П. Дата____

Приложение 3.

ПАСПОРТ ИМПОРТНОЙ СДЕЛКИ № ________

от 00.00.00

Реквизиты Банка Импортера:

Наименование — ______________________________________________

Филиал — ____________________________________________________

Почтовый адрес — _____________________________________________

Реквизиты Импортера:

Наименование – _______________________________________________

Код ОКПО – ___________________________________________________

Адрес – _______________________________________________________

Номер счета – __________________________________________________

Реквизиты иностранной стороны

Наименование – ________________________________________________

Сторона – _____________________________________________________

Адрес – ________________________________________________________

Реквизиты и условия контракта

Номер – ____________________ Последняя дата –

_____________

Дата – ___________________ Валюта платежа – ____________

Сумма контракта – ________ Код валюты платежа –

________

Валюта цены – ____________ Форма расчетов – ____________

Код валюты цены – __________ Оплата товара –

______________

Валютная оговорка – _____________________________________________

Лицензия банка России

Номер – __________________ Дата – ______________________

Отсрочка – ______________________________________________________

Подписи уполномоченных лиц

От банка Импортера От Импортера

Должность - ________ Должность - ______

И.О. Фамилия (подпись) И.О. Фамилия (подпись)

М.П. Дата_ М.П. Дата_

Особые отметки банка импортера:___________________________________

Копия верна: Должность И.О. Фамилия (подпись)

М.П. Дата____

Приложение 4.

Поступление иностранных инвестиций в I полугодии 1998г. в отрасли экономики

(млн. долларов США)1

| |Поступил|В % к|В том| | |

| |о всего |итогу|числе| | |

| | | |прямы|Портф|прочи|

| | | |е |ельны|е |

| | | | |е | |

|Всего |7697,9 |100 |1509,|32,4 |6156,|

| | | |4 | |1 |

|в том числе: | | | | | |

|Промышленность |2264,9 |29,4 |781,1|20,8 |1463 |

|в том числе: | | | | | |

|Электроэнергетика |135,6 |1,8 |54,5 |11,9 |69,2 |

|Топливная |1147 |14,9 |217,5|- |929,5|

|Черная металлургия |101,4 |1,3 |53 |- |48,4 |

|Цветная металлургия |164,1 |2,1 |42,5 |2,4 |119,2|

|Химическая и нефтехимическая |40,9 |0,5 |40,1 |0,7 |0,1 |

|Машиностроение и металлообработка |124,9 |1,6 |45,4 |1 |78,5 |

|Лесная, деревообрабатывающая и |108,5 |1,4 |47,2 |- |61,3 |

|целлюлозно-бумажная | | | | | |

|Производство строительных материалов |13,5 |0,2 |13,2 |- |0,3 |

|Легкая |1,1 |0 |1,1 |- |0 |

|Пищевая |379,4 |4,9 |233 |4,8 |141,6|

|Сельское хозяйство |3 |0 |2,9 |- |0,1 |

|Транспорт |51,7 |0,7 |21,6 |- |30,1 |

|Связь |122,1 |1,6 |49,7 |0,9 |71,5 |

|Строительство |141,4 |1,8 |72 |0,1 |69,3 |

|Торговля и общественное питание |518,5 |6,7 |272,6|7,4 |238,5|

|Оптовая торговля продукцией |24 |0,3 |17,1 |0 |6,9 |

|материально-технического назначения | | | | | |

|Общая коммерческая деятельность по |1189,4 |15,5 |188,3|0,6 |1000,|

|обеспечению функционирования рынка | | | | |5 |

|Финансы, кредит, страхование, |818,7 |10,6 |32,3 |1,7 |784,7|

|пенсионное обеспечение | | | | | |

|Управление |2477 |32,2 |4,4 |- |2472,|

| | | | | |6 |

Приложение 5.

Инвестиции в основной капитал с 1998 - по февраль 1999 г., млрд.рублей*

| |Инвестиции в |В % к | |

| |основной | | |

| |капитал, млрд. | | |

| |рублей | | |

| | |соответствующем|предыдущему |

| | |у |периоду |

| | |периоду | |

| | |предыдущего | |

| | |года | |

|1998г. | | | |

|январь |22,1 |95,5 |34,7 |

|февраль |23,7 |95,5 |106,5 |

|Январь-февраль |45,8 |95,5 | |

|март |26,1 |92,4 |109,7 |

|I квартал |71,9 |94,4 |49,6 |

|апрель |25,5 |92,6 |97,7 |

|май |26,6 |94,8 |104,2 |

|июнь |31,8 |93,5 |119,8 |

|II квартал |83,9 |93,6 |116,9 |

|I полугодие |155,8 |94,0 | |

|июль |32,9 |95,6 |103,4 |

|август |35,4 |95,3 |107,0 |

|сентябрь |38,8 |92,0 |106,7 |

|III квартал |107,1 |94,1 |123,2 |

|Январь-сентябрь|262,9 |94,1 | |

|октябрь |36,6 |92,7 |92,9 |

|ноябрь |40,5 |93,1 |107,6 |

|декабрь |62,4 |88,5 |152,1 |

|IV квартал |139,5 |91,6 |123,4 |

|Год |402,4 |93,3 | |

|1999г. | | | |

|январь |22,3 |89,3 |35,0 |

|февраль |24,4 |91,7 |107,4 |

|Январь-февраль |46,7 |90,7 | |

В феврале 1999г. на развитие экономики и социальной сферы использовано 24,4

млрд. рублей инвестиций, что на 8,3% меньше уровня февраля 1998 года.

В январе-феврале 1999г. использовано 46,7 млрд. рублей, на 9,3% меньше, чем

за соответствующий период 1998 года.

-----------------------

1 Галиев А., Гурова Т. Родина теряет детей и деньги, Эксперт, 1999. - №16,

с. 28-36

1 http://www.creator.ru/gks/g071998/452.htm

1 http://www.creator.ru/gks/g071998/452.htm

1 Есипов В.Е. Международные инвестиции и международные закупки. – С.-П.:

Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 1998 г.

1 Юрханов П., Юрханов А. Иностранные инвестиции в РФ и их

регулирование, Пищевая промышленность, - 1998, №4, с. 40-42

2 Лебедев В. Привлечение иностранных инвестиций: оценка ситуации,

Российский экономический журнал, 1998 - №3, с.29-38

1 http://www.creator.ru/gks/g071998/452.htm

1 Галиев А., Гурова Т. Родина теряет детей и деньги, Эксперт, 1999. - №16,

с. 28-36

[1] Галиев А., Гурова Т. Родина теряет детей и деньги, Эксперт, 1999. -

№16, с.28-36.

1 Галиев А., Гурова Т. Родина теряет детей и деньги, Эксперт, 1999. - №16,

с.28-36.

2 Мусин Э. Вдогонку за российским капиталом…, Экономика и жизнь, 1998. -

№23, с. 8

1 Мусин Э. Вдогонку за российским капиталом…, Экономика и жизнь, 1998. -

№23, с. 8

2 Мусин Э. Вдогонку за российским капиталом…, Экономика и жизнь, 1998. -

№23, с. 8

1 Ивантер А. Насыпная дамба, Эксперт, 1999. - №16, с. 30

* Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. –

М.: «Российский Юридический Издательский Дом», 1999 г.

1 Есипов В.Е. Международные инвестиции и международные закупки. – С.-П.:

Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 1998 г.

2 Галиев А., Гурова Т. Родина теряет детей и деньги, Эксперт, 1999. - №16,

с. 28-36

1 Ивантер А. Насыпная дамба, Эксперт, 1999. - №16, с. 30

1 http://www.creator.ru/gks/g071998/451.htm

* http://www.finmarket.ru/economic/invest.htm

-----------------------

[pic]

[pic]

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9